Os levantamentos identificaram o envolvimento de gerentes bancários, servidor do INSS, despachante, que se passavam pelos beneficiários fictícios, além de outros fraudadores, os quais prestavam auxílio mútuo na concretização e manutenção das fraudes.
Policiais federais cumprem dois mandados de prisão preventiva, 12 de busca e apreensão, e três medidas cautelares diversas da prisão, entre elas dois afastamentos da função pública.
Os mandados são cumpridos nos municípios de Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Armação dos Búzios, Belford Roxo, Duque de Caxias e Rio de Janeiro.
A ação é a segunda etapa da operação deflagrada em 19 de dezembro de 2023, ocasião em que foram apreendidos 27 cartões bancários em nome de terceiros, 70 documentos de identificação falsos, um manuscrito contendo os dados de 21 benefícios previdenciários, indicando nome, CPF, benefício, contas bancárias e respectivas senhas, além de diversos outros documentos e materiais.
À época, também foi apreendida uma carteira da OAB-RJ em nome de uma advogada, a qual foi obtida ilegalmente pelos investigados por meio de uso de documentos falsos, utilizados para se passar pela advogada e conseguirem a carteira e o respectivo token. As informações são do Metrópoles.