Os crimes ocorrem há pelo menos um ano e têm vítimas em todo o país
A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) apreendeu uma série de itens de luxo, incluindo carros, lancha e imóvel, em operação contra crime de lavagem de dinheiro na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Foram no total oito veículos apreendidos, incluindo Lamborghini e Porsche. Conforme a investigação, os bens somam cerca de R$ 14 milhões.
A Operação Restauração mira um grupo criminoso que coagia as vítimas a investirem recursos em um suposto esquema de enriquecimento, com criptoativos e apostas online. “São muitas vítimas com valores pequenos, porque normalmente se o valor é pequeno a pessoa não vai atrás. É pequeno para a vítima, mas para eles, quando junta o valor pulverizado em gente do país todo, acaba convergindo para um patrimônio só, e aí consegue angariar muitos recursos para fazer essa ostentação”, explica o delegado Renê Mesquita, titular da Delegacia de Combate à Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil.
Ele explica ainda que a investigação começou com a identificação dos criminosos por meio de denúncias anônimas, que apontavam que essas pessoas esbanjavam patrimônio sem ter lastro legal para justificar o acúmulo desses recursos. “Além disso, com troca de informações, observamos que essas pessoas já tinham sido investigadas em outros estados por prática de alguns crimes”, diz ele, citando que os indivíduos já estiveram envolvidos com as chamadas pirâmides financeiras, além de estelionatos com criptomoedas.
Os crimes ocorrem há pelo menos um ano e têm vítimas em todo o país, mas os criminosos estão concentrados na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Os suspeitos são de outros estados, “por acharem que vão se esconder no Ceará, principalmente na Região Metropolitana, em condomínios de luxo”, pontua o delegado.
Nesta sexta, foram cumpridos mandados de busca e apreensão contra os bens materiais, mas não houve prisões. Renê Mesquita, no entanto, pontua que sempre há a possibilidade de serem pedidos mandados de prisão contra os indivíduos, a depender de como a investigação se desenrolar e também do comportamento dos investigados.
O trabalho é coordenado pela Delegacia de Combate à Lavagem de Dinheiro (DCLD) do Departamento de Recuperação de Ativos (DRA), com apoio do Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD/PCCE).
GCMais